Miliarder Nigeria Punya Seratus Rekening Bank untuk Mencuci Uang
Miliarder Nigeria Punya Seratus Rekening Bank untuk Mencuci Uang
Investigasi 11 Tahun Jaksa Swiss Tidak Berhasil Mendakwa Siapapun Terkait Dugaan Pencucian Uang Pemicu Arab Spring Mesir
Jaksa Swiss Tidak Berhasil Mendakwa Siapapun di Swiss Terkait Dugaan Pencucian Uang…
Dituduh Mencuci Uang, Helikopter dan Hotel Disita dari Eks Menteri Zambia
Hidayatullah.com--Bekas menteri luar negeri Zambia Joseph Malanji telah ditangkap karena dugaan kegiatan…
Satu Lagi Putra Eks Presiden Panama Mengaku Bersalah Kasus Pencucian Uang di AS
Hidayatullah.com--Seorang putra mantan presiden Panama Ricardo Martinelli hari Selasa (14/12/2021) mengaku bersalah…
Paman Presiden Assad Sudah Pulang ke Suriah, Hindari Penjara Prancis
Hidayatullah.com—Presiden Bashar al-Assad mengizinkan pamannya, yang menghadapi hukuman penjara di Prancis, untuk…
Kasino Crown Resorts Jadi Tempat Pencucian Uang, CEO-nya Mundur
Hidayatullah.com—Pimpinan eksekutif kelompok usaha kasino Crown Resorts mengundurkan diri di tengah tudingan…
Pastor Jutawan Shepherd Bushiri Tersangka Pencucian Uang Menyerahkan Diri
Hidayatullah.com—Penceramah Kristen yang juga jutawan Shepherd Bushiri akhirnya menyerahkan diri ke kepolisian…
Afsel Buru Penceramah Kristen Super Kaya Tersangka Penipuan dan Pencucian Uang
Hidayatullah.com—Afrika Selatan mengeluarkan surat perintah penangkapan pastor Shepherd Bushiri, penceramah Kristen kaya…
Kejaksaan Swiss Selidiki Aliran Uang Credit Suisse yang Membuat Mozambique Terperangkap Utang
Hidayatullah.com—Pihak kejaksaan Swiss sudah membuka investigasi atas dugaan pencucian uang yang melibatkan…
Pakar: UBN Dibungkam ‘Pencucian Uang’, Bagaimana dengan Kasus Rekening Gendut
"Jangan sampai karena UBN dilihat sebagai bagian dari pihak oposisi dalam berpendapat,…